Förfrågan från skatteverket

[greywolf]

Det är helt otänkbart att neteller skulle lämna ut några uppgifter till svenska myndigheter-detta har dom även själv sagt (möjligen med undantag för om det finns misstankar att det handlar om pengar som kan kopplas till terror) Angående tvätt av pengar så fungerar det nog fint om du spelar en stund på siten. vet inte vad det kostar siten men säg att du rejkar typ 5k per 100k vilket borde täcka deras kostnader så lär dom inte bry sig så mkt. Annars kan du ju testa ta ut direkt utan att lira något- går det så går det.

[larsbw]

Ok, gäller det också MB? Föredrar dem framför Neteller faktiskt, av ganska många skäl. Inte minst monetära. Däremot blir det ju Neteller i stället om jag vet att de håller hårdare på sekretessen, det är ju värt en hel del..

 

Saxat från MB privacy policy:

 

Use of Personal Information

We only use your personal information to service your account and to improve our services to you. However, we do share some financial information as part of normal business operations with banks or credit/debit card processing and verification services. These entities may not use your information for secondary purposes, unless required by law. Furthermore, when sending money to another Moneybookers account holder we will always pass on your email address to the recipient. Though we make every effort to preserve your privacy we may need to disclose personal information when required by law wherein we have a good-faith belief that such action is necessary to comply with a current judicial proceeding, a court order or legal process served on our Web site. Otherwise, UNDER NO CIRCUMSTANCES will information you provide to Moneybookers be transmitted in any way to a third party.

 

Skuggade det mest intressanta, det ser ju onekligen positivt ut. Skall även maila MB för säkerhets skull..

[larsbw]

....vilket i sin tur borde innebära att det inte spelar ngn roll om jag tar ut pengarna från MB eller direkt från siten (naturligtvis är siten att föredra dock, för säkerhets skull) så länge jag låter dem "studsa" via en EU-registrerad gamingsite.

 

Worst case scenario är ju då att jag lämnar SKV ett utdrag med bara withdrawals, allt annat skuggat/bortredigerat (ja, inklusive mitt kontonummer). Eller får byråkratnissarna spelet då? Borde funka va?

[gdaily]

Neteller lämnar ej ut någon sådan info (gäller även om du har "massor" med överföringar från dom till bankkonto),så där är du safe.

 

Neteller lämnar endast ut info vid 2 tilfällen (om dom ej ändrat "nyligen")

1. misstanke om terrorverksamhet

2. misstanke om grov ekonomisk brottslighet

 

Korrespondansen som skett med Neteller om just detta finns på 2p2 är väl drygt 1 år sen. Mail konversation med Neteller finns i tråden.Har tyvärr ingen länk men den finns.

 

Eftersom Neteller numera har kontor på Sveravägen så antar jag att SKV kan göra razzia där, om det skulle behövas.

[Pokershark]

Är det nån som kan bekräfta att bankomater inte sparar kortnamnet?

[larsbw]

Hittade för övrigt denna länk som jag ska plöja igenom senare idag. Det är det dokument som MB följer ang pengatvätt, lär finnas en del matnyttigt i den..

 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/money_laundering_regulations2007.pdf

[dlinder]

En person som tjänar 50.000 kr/år (brutto) tre år i rad ... är han safe? -Nej, det tror jag inte.

 

Lät det bara som om det var upprepade "förseelser" det gällde alltså? Ett nolltaxerat år räcker inte för granskning enligt vad hon sa?

 

Jag tror inte SKV kan se studiemedel. Är 99,99% säker på det.

 

Får du en förfrågan så svara bara snabbt att du studerar och lever på CSN och bidrag från föräldrarna.

 

När de "kollar upp" och gör förfrågan, tittar de alltså då inte alls på transaktioner om man kommer med en "rimlig" förklaring (t ex studier)?

 

Man kan ju tycka att det blir många 80-talister med nolltaxering som fastnar i deras filter om varenda student utan extrajobb kvalificerar som suspekt.

 

Jättebra jobbat förresten!

[pokerabc123]

Löste sig allt beachkung?

[Faxxen]

Mycket intressant tråd med mycket intressant information, tack alla för fina svar, speciellt Cyntax.

 

Har ett litet spörsmål som nån insatt kanske kan svara på, angående MB och Neteller.

 

Anta att det en vacker dag studsar in X antal 100 tusen kronor från mitt MB/Netellerkonto till ett av mina svenska bankkonton.

 

Förhoppningsvis höjer det inga ögonbryn hos någon, eller hamnar på SKV-radarn, då jag på mitt vanliga jobb tjänar drygt en halv miljon per år i "hederlig lön", dvs från anställning i Sverige med 100% vita pengar.

 

Det är ju best case scenario, alla glada och nöjda, MEN, ponera worst case scenario, nämligen följande:

 

Nån liten gynnare uppmärksammar detta, antingen banken eller SKV direkt av någon anledning.

 

SKV bestämmer sig för att utreda och kontaktar min svenska bank för att ta reda på varifrån insättningen gjorts. De lämnar naturligtvis ut uppgifterna, inga konstigheter.. Steg 2 för SKV blir då naturligtvis att kontakta MB och fråga om alla transaktioner från mitt MB-konto.

 

Fråga: Lämnar MB ut full kontotransaktion utan att blinka eller hänvisar de till banksekretess?

 

Fråga nr 2 då: Ponera att de gör det (vilket troligtvis är svaret på ovanstående fråga). Om så är fallet vill jag ju inte över huvud taget upplysa SKV om att jag har ett MB-konto, dvs inga transaktioner från MB till svenska konton. Hur mkt måste jag omsätta hos en stor sportsbook/pokeroperatör för att plocka ut direkt från dem till mitt svenska konto via bank transfer/wire?

 

Kan tänka mig att det blir blankt nej av både Ladbrokes, Unibet, Expekt mfl om jag ena veckan sätter in 200,000 SEK från MB, spelar lite poker/SB/casino och nästa vecka vill plocka ut 150,000 direkt från dem till mitt svenska konto via bank transfer/wire?

 

Fråga nr 3: Hur stor är chansen att SKV på måfå (dvs inga transaktioner från MB/Neteller till svenska konton) kontaktar Neteller/MB och frågar typ "Hej, Svenska SKV här, vi tänkte bara kolla om svensk medborgare med namn larsbw, personnr XXXXXX-XXXX innehar ett konto hos er? Lämnar de isf ut info och full transaktionshistorik? I så fall vill man ju inte ha med vare sig MB eller Neteller att göra..

 

Tacksam för uttömmande svar!

 

/L

 

Det intressanta vid en större vinst som tas ut via neteller eller mb är ju hur stor den är. Är transaktionen över 100kkr har banken skyldighet att kontakta skatteverket. Har för mig att de drar gränsen vid 100kkr , kan vara höjt dock inte riktigt säker där.

 

Men sen är det ju upp till bankkontoinnehavaren att bevisa vart pengarna kommer ifrån. Då kvittar det ju om mb eller neteller inte lämnar ut utdrag från kontot. Det måste du ju själv göra för att bevisa att pengarna är skattefria.

[Cyntax]

Löste sig allt beachkung?

Jag har författat ett svar som handläggaren läst. Vi visste att h*n skulle återkomma med kompletterande frågor och även exakt vad det skulle vara. Men den argumentation/info som var komplett köpte SKV till 100% Beachkung har efter det jobbat stenhårt på att hitta den information som efterfrågades. Läget ser synnerligen ljust ut för beachkung.

Vi ligger inte på latsidan och beachkung hoppas vi slipper tjaffs/rättegång osv. På latsidan tycks de ansvariga för NB-problematiken ha legat. Jag tänker inte nonchalera Beachkungens problem på samma sätt!

[Cyntax]

Löste sig allt beachkung?

Fick just ett glatt meddelande från beachkung. Han/vi gjorde en Grand-Slam, Home-Run, Hole-In-One och Hat-Trick ... samtidigt.

[Limmet]

a

[Zyr]

"Fråga: Lämnar MB ut full kontotransaktion utan att blinka eller hänvisar de till banksekretess?"

 

 

vill också veta detta.. känns inte så troligt att de skulle göra det till sverige men man vet ju aldrig

[checkamat]

skönt

sa beratta, vad behovde skatteverket ha for att allt skulle va ok?

kontoutdrag från banken, något från sajten etc?

[Beachkung]

Som Cyntax sa - allt gick bra. Jag har inte riktigt tid att författa ett långt inlägg nu så jag ber att få återkomma i veckan med detaljer. Lite krångel, men det gick aldrig förbi SKV utan dom godkände mina bevis helt och hållet.

 

/B

[Beachkung]

Kort om vad som hänt.

 

Jag var rätt övertygad om att det skulle gå till länsrätten (mest kanske för att Mr. C sa att det var ett troligt scenario) och var på något sätt mentalt förberedd på att det skulle bli så, men kände mej hela tiden ganska lugn över att det väl där skulle gå min väg - som jag sagt tidigare så trodde jag inte att jag gjort något fel.

 

Min kontakt på skatteverket var hela tiden väldigt trevlig och gav extra tid om så behövdes och det kändes nästan som att hon ville hjälpa mej få in rätt underlag snarare än att sätta dit mej. Vilket väl kanske är som det ska?

 

I slutändan så fick jag tag på utdrag från mina sajter där någon controller/manager hade skrivit försättsblad i stil med - "Mr. xxx xxx har konto hos oss och här följer hans kontoutdrag", och sen skrivit under. Detta visade sig räcka (i mitt fall) för att koppla mina bankinsättningar till sajterna.

 

Tidigare i processen hade jag skickat in länkar till sajterna där man kunde se var dom hade sitt högkvarter och att se att dom fanns inom EU verkade aldrig vara något problem utan endast detta med att länka mina banktransaktioner till respektive sajt.

 

Egentligen är väl detta hela storyn. Inte så avancerat som man kanske skulle kunna tro. Cyntax var en stor trygghet att ha genom hela processen och hade jag behövt gå igenom samma sak igen så hade jag definitivt anlitat honom igen.

 

Om nån undrar något kan ni bara fråga här så ska jag försöka svara.

 

Mvh, B

[norrlands]

Kanske har missat det, men vilka sidor är det du spelat på?

[Cyntax]

Det var inte så svårt att gissa hur handläggaren skulle reagera på varje svar vi skickade in. Varje gång vi matade henne med information/uppgifter sa jag hur hon skulle svara och vad hon sen skulle fråga efter. Jag och beachkungen låg hela tiden ett steg före skv. Eller beachkungen?

 

Problemet har egentligen varit att få fram hållbara bevis och för henne att värdera dom som tillförlitliga.

 

Det var aldrig någonsin diskussion om pokersajterna var skattefria eller inte. Där svalde handläggaren alla mina argument utan att ens komma med en motfråga. Det rörde sig om fler än 5 sajter, men färre än 10.

[robster80]

Så beviset man behöver är alltså en undertecknad transaktionshistorik från sajten. Lär inte vara så lätt att få det från många sajter.

[Vrakman]

Det var inte så svårt att gissa hur handläggaren skulle reagera på varje svar vi skickade in. Varje gång vi matade henne med information/uppgifter sa jag hur hon skulle svara och vad hon sen skulle fråga efter. Jag och beachkungen låg hela tiden ett steg före skv. Eller beachkungen?

 

Problemet har egentligen varit att få fram hållbara bevis och för henne att värdera dom som tillförlitliga.

 

Det var aldrig någonsin diskussion om pokersajterna var skattefria eller inte. Där svalde handläggaren alla mina argument utan att ens komma med en motfråga. Det rörde sig om fler än 5 sajter, men färre än 10.

 

Sajter som tidigare varit betraktade som tveksamma?

[ebisumaru]

Det var inte så svårt att gissa hur handläggaren skulle reagera på varje svar vi skickade in. Varje gång vi matade henne med information/uppgifter sa jag hur hon skulle svara och vad hon sen skulle fråga efter. Jag och beachkungen låg hela tiden ett steg före skv. Eller beachkungen?

 

Problemet har egentligen varit att få fram hållbara bevis och för henne att värdera dom som tillförlitliga.

 

Det var aldrig någonsin diskussion om pokersajterna var skattefria eller inte. Där svalde handläggaren alla mina argument utan att ens komma med en motfråga. Det rörde sig om fler än 5 sajter, men färre än 10.

 

vilka siter exakt om man får fråga

[Limmet]

a

[Cyntax]

Sajter som tidigare varit betraktade som tveksamma?

Nej inte alls. Men några hade försvunnit och/eller bytt ägare. Sen stod det på utdragen/historiken/osv helt andra namn (bet.förmedlarna).

Så beviset man behöver är alltså en undertecknad transaktionshistorik från sajten. Lär inte vara så lätt att få det från många sajter.

No comments.

vilka siter exakt om man får fråga

" Jag har spelat på Ladbrokes, William Hill, UKBetting, 24hpoker, Bestpoker, Parbet och lite Svenska Spel. Den absolut största delen har varit Crypto, framförallt UKbetting och Parbet."

 

Behövde du på något som helst vis redogöra för vinster från svenska spel med transaktionshistorik? Eller såg de direkt att pengarna kom därifrån?

Nej, SvSp var aldrig uppe för diskussion.

SKV var bara intresserade av banktransfers som kom från utlandet.

[Limmet]

a

[Beachkung]

Dom lite större posterna var Crypto (Parbet och UKbetting) och Bestpoker. Det var en del transaktioner därifrån som var krångligast att bevisa. Dock var Bestpokergänget mycket hjälpsamma och fixade i princip allt jag bad om. Ecash Direct som har hand om dom flesta Cryptosajternas bankärenden var även dom väldigt hjälpsamma även om det behövdes lite påtryckningar. Party Poker var lagom tillmötesgående, men där har jag spelat väldigt lite och det dokument jag fick från dom verkade räcka.

 

/B