jon2 Postad 29 September , 2005 Rapport Postad 29 September , 2005 Tja tänkte ta 10 000e till banken i dag från 24hpoker. Undrar om det är smart lr om det är bättre att ta ut i omgångar? Citera
Donner Postad 29 September , 2005 Rapport Postad 29 September , 2005 Tror det e skitsamma så länge det är under 100 000kr. Den summan som gränsen går vid när banken är skyldig att rapportera till RSV. (jag kan ha fel på summan) Citera
jacobmal Postad 29 September , 2005 Rapport Postad 29 September , 2005 du har fel på summan, tror den ligger kring 200k men jag är inte heller säker.. Citera
johan1112 Postad 29 September , 2005 Rapport Postad 29 September , 2005 Banker rapporterar inte insättningar till RSV, endast behållning per 31/12. RSV kan begära uppgifter vid en revision. Insättningar över 75.000 rapporteras till Riksbanken men endast som statistikunderlag. Bankerna har skyldighet att göra en penningtvättsbedömning på insättningar över 110.000 kr och i de fall det är onormala belopp för ditt konto rapportera det till ekobrottsenheten på polisen. Även flertalet mindre belopp (under 110.000) kan ge skyldighet att rapportera. Penningtvättsbedömning börjar dock med att du blir kontaktad av banken och får frågan om var pengarna kommer ifrån. Lämnar du då en förklaring som visar att det ej är penningtvätt så kan banken välja att köpa det muntligen eller begära någon form av dokumentation. Därefter händer ingenting innan RSV undrar vad du lever av och gör en revision..... Citera
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.