FatCatNr1 Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 Var på SEB idag och skulle sätta in en peng jag vunnit på cc. Hon körde det vanliga tjafset om var jag fått pengarna från. Jag - vann på casinot (har aldrig vart några problem förut och säga). Tanta - Då måste jag se en bong eller kvitto. Jag - Det får man inte på casinot. Tanta - Det var ju konstigt, det finns en lag om pengatvätt i Sverige osv. osv. Jag - Det har aldrig varit några problem innan och har jag satt in större belopp än så här. Tanta - (nu väldigt misstänksam) Låter konstigt, så du får bara pengarna i kontant och går omkring med dom på fickan?? Jag - (nu ganska irriterade, på väg till beachen juh) Jo inte mycket och välja på, vadå ni måste väl låta mig sätta in pengar!? Tanta - Nä, det behöver vi inte enl. lagen om pengatvätt. Jag - (Har inga argument eller kunskap om lagen i fråga) Men vad skall jag göra då? Tanta - Ja, för denna gång får vi tillåta det då. Är det någon som vet var gränsen för denna fråga går (alltså "var har du fått pengarna ifrån") och om dom verkligen kan neka mig att sätta in pengar? Är ju inget jätteproblem, bara och sätta in mindre belopp åt gången men ändå lite irriterande tycker jag. (Dagens I-landsproblem?) Citera
baller Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 Tanta - Ja, för denna gång får vi tillåta det då. HAHAHA Citera
iremmats Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 Senast på banken fick jag frågan: "Pengarna kommer från där vi tror de kommer va?" Efter en stund inser man att man trots allt är lite kändis på banken Citera
Rambo Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 hehehee..... vad hade du för kläder på dig? mycket blingbling? stråhatt? Citera
FatCatNr1 Postad 5 Juli , 2006 Författare Rapport Postad 5 Juli , 2006 hehehee..... vad hade du för kläder på dig? mycket blingbling? stråhatt? badbyxor o flip flops, vad annars.. Citera
aglo Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 hehehee..... vad hade du för kläder på dig? mycket blingbling? stråhatt? badbyxor o flip flops, vad annars.. Haha, cigarr i munnen och pengarna i en gummisnodd (gangstaroll) också? Citera
lillsvensson Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 Senast på banken fick jag frågan: "Pengarna kommer från där vi tror de kommer va?" Efter en stund inser man att man trots allt är lite kändis på banken Citera
FatCatNr1 Postad 5 Juli , 2006 Författare Rapport Postad 5 Juli , 2006 hehehee..... vad hade du för kläder på dig? mycket blingbling? stråhatt? badbyxor o flip flops, vad annars.. Haha, cigarr i munnen och pengarna i en gummisnodd (gangstaroll) också? Citera
Rambo Postad 5 Juli , 2006 Rapport Postad 5 Juli , 2006 1 § Med penningtvätt avses i denna lag sådana åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen. Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses i första stycket, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning. Lag (1999:162). 2 § /Upphör att gälla U:2006-07-01/ Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1-7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. Förbud att medverka vid vissa transaktioner 3 § Att förfaranden som avses i 1 § kan vara straffbara som penninghäleri eller penninghäleriförseelse framgår av 9 kap. 6 a och 7 a §§ brottsbalken. Fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ får inte heller annars medvetet medverka vid transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt. Lag (2004:1182). Identitetskontroll 4 § Den fysiska eller juridiska personen skall kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller juridiska personen. Gransknings- och uppgiftsskyldighet 9 § Den fysiska eller juridiska personen skall granska alla transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt. Den fysiska eller juridiska personen skall därvid lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt. Sedan sådana uppgifter har lämnats skall den fysiska eller juridiska personen på begäran av myndigheten lämna de ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om penningtvätt. 9 c § Den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet skall på begäran av Rikspolisstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som myndigheten anser vara av betydelse vid utredning om penningtvätt. Lag (2004:1182). Meddelandeförbud 11 § Den fysiska eller juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 9 eller 9 c § eller att polisen genomför en undersökning. Sådär..... Vet inte om man kan säga så mycket mer.... Du vet ju iallafall att du är under utredning nu och aldrig kommer få veta nånting om det.... Lycka till i framtiden Citera
Limpan Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 Jag hade bara sagt att skit i det jag går till en annan bank och sätter, sen så ska jag ringa dig chef också.. Då hade det blivit liv i luckan kan jag säga Citera
TANDEMCYKELN Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 Vän, Det finns insättningsautomater på de flesta SEB-kontor, där det går att trycka in 500- och 1000-lappar. Använd dessa maskiner! Högst 25 sedlar åt gången, eller något sådant. Har du mer pengar än 25 papp, så gör du två insättningar osv. Är du pensionär? Det är nämligen enbart pensionärer som går till kassorna på bankerna. Vanliga människor har ingen anledning att göra det. Allting går att sköta via automater och internet. iremmats = stor pensionär BTW: Var det roligt att vänta i kön på banken? En del pensionärer före dig, kan jag tänka mig. Citera
baller Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 håller med, insättningsautomat är kungen...uttagsautomaten också Citera
AAisking Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 Senast på banken fick jag frågan: "Pengarna kommer från där vi tror de kommer va?" Efter en stund inser man att man trots allt är lite kändis på banken Faan, den frågan har jag aldrig fått Citera
Bojen Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 Sen går det ju inte att ta ut lite större summor från Banken utan att föranmäla.. Citera
OrkarInte Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 insättnings automaten använder alltid jag slipper man stå i kö på banken, Tror att bank personal är dom långsammaste i världen. Har själv SEB Citera
frekje Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 Enligt en kontorschef jag lunchade med så kör de insättningstak på 10.000 kontant. Skälet till att tjänstemannen är såpass noggrann är att de kan bli personligt ansvariga om de gör fel, vilket kan resultera i civila straff. Personligen tycker jag det är bra att de har koll på saker och ting. Om allt är legalt o grönt så finns det inget av vara irriterad över. CC borde dessutom kunna skriva ett kvitta/vinst utdrag om det rör sig om _stora_ pengar. Citera
13_Outs Postad 19 Juli , 2006 Rapport Postad 19 Juli , 2006 insättnings automaten använder alltid jag slipper man stå i kö på banken, Tror att bank personal är dom långsammaste i världen. Har själv SEB Har du aldrig vart på apoteket eller suttit i Telias Telefonkö? /A Citera
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.