Jag har funderat på att göra ett uttag via Western Union. Det ska enligt uppgift gå snabbt och det verkar bara vara att gå ner till ett x-changekontor och få pengarna i handen dagen efter. Så här i efterhand har jag dock börjat fundera på om/hur stora kontantutbetalningar av det här slaget rapporteras till skattemyndigheterna? Betalningen kommer enligt enligt en kompis som har gjort ett dylikt uttag från en person, i hans fall från Panama, och ingen stans i uppgifterna stod något företagsnamn.
Letade lite i terms and conditions på WU:s hemsida. Hittade följande (saxat):
"Förbjudet Syfte" avser alla otillåtna syften (t..ex. penningtvätt och bedrägeri); avsikten att överföra eller ta emot betalning för spelverksamhet, spelmarker eller spelkrediter; avsikten att överföra eller ta emot pengar för banktjänster eller andra finansiella tjänster; eller avsikten att skicka en betalning till dig själv som Mottagare.
Du accepterar och godkänner att:
© du inte får använda Western Union Online Service för eller i samband med något Förbjudet Syfte;
2.4
Du godkänner att information om dig och de tjänster vi tillhandahåller dig överförs från oss till statliga myndigheter och organisationer, om:
(a)
lagen kräver att vi gör det;
(b)
vi anser att sådant utlämnande av information kan förhindra bedrägeri, penningtvätt eller andra brottsliga åtgärder
Så. Någon som vet hur det funkar? Och vad säger lagen om utbetalningar av det här slaget. Banker ska väl rapportera vid överföringar >150k? Är det samma ska här?