johan1112

Var är party registrerat?

Banker rapporterar inte insättningar till RSV, endast behållning per 31/12. RSV kan begära uppgifter vid en revision. Insättningar över 75.000 rapporteras till Riksbanken men endast som statistikunderlag. Bankerna har skyldighet att göra en penningtvättsbedömning på insättningar över 110.000 kr och i de fall det är onormala belopp för ditt konto rapportera det till ekobrottsenheten på polisen. Även flertalet mindre belopp (under 110.000) kan ge skyldighet att rapportera. Penningtvättsbedömning börjar dock med att du blir kontaktad av banken och får frågan om var pengarna kommer ifrån. Lämnar du då en förklaring som visar att det ej är penningtvätt så kan banken välja att köpa det muntligen eller begära någon form av dokumentation. Därefter händer ingenting innan RSV undrar vad du lever av och gör en revision.....

Banker rapporterar inte insättningar till RSV, endast behållning per 31/12. RSV kan begära uppgifter vid en revision. Insättningar över 75.000 rapporteras till Riksbanken men endast som statistikunderlag. Bankerna har skyldighet att göra en penningtvättsbedömning på insättningar över 110.000 kr och i de fall det är onormala belopp för ditt konto rapportera det till ekobrottsenheten på polisen. Även flertalet mindre belopp (under 110.000) kan ge skyldighet att rapportera. Penningtvättsbedömning börjar dock med att du blir kontaktad av banken och får frågan om var pengarna kommer ifrån. Lämnar du då en förklaring som visar att det ej är penningtvätt så kan banken välja att köpa det muntligen eller begära någon form av dokumentation. Därefter händer ingenting innan RSV undrar vad du lever av och gör en revision.....